Директор строительной фирмы в Мончегорске вывел 24 млн рублей

В Мончегорске суд вынес обвинительный приговор директору строительной фирмы, которого признали виновным в незаконном переводе свыше 24 миллионов рублей в 2022 году.

• Подозреваемый заключил фиктивные договоры с контрагентами, не выполнявшими работы.
• Он подделал платёжные поручения для перевода средств по безналу.
• Сумма незаконных переводов превысила 24 млн рублей.
• Расследование проводилось региональным Следственным управлением с участием ФНС и ФСБ.
• Суд назначил условное наказание на 2 года и штраф в 200 тысяч рублей.

Суть преступления и ход расследования

В 2022 году руководитель одной из строительных компаний Мончегорска организовал мошенническую схему с фиктивными сделками. Он заключил договоры с несколькими компаниями, которые не выполняли никаких работ и услуг. Для перевода средств он подделал платёжные поручения, указав ложные данные в реквизите «назначение платежа».

Эти документы были отправлены через онлайн-банк и исполнены, благодаря чему с фирменных счетов было незаконно перечислено свыше 24 миллионов рублей. Благодаря совместной работе следователей, налоговой службы и ФСБ по Мурманской области деятельность директора была раскрыта.

Приговор суда и наказание

Суд признал виновного в неправомерном обороте средств платежей и назначил ему условное лишение свободы сроком на 2 года с испытательным сроком. Кроме того, суд обязал выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Таким образом, директор избежал реального заключения, однако его репутация и дальнейшая профессиональная деятельность будут под пристальным вниманием контролирующих органов.

1. 2022 год — совершение преступления: фиктивные сделки и подделка платёжных документов.
2. Расследование — взаимодействие Следственного комитета, ФНС и ФСБ.
3. Судебное рассмотрение дела и вынесение приговора.
4. Назначение наказания: 2 года условно и штраф 200 тысяч рублей.